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BOLIVIA

Bolivia debe prestar atención al Gafilat, recomienda experto – Pagina Siete

El experto mexicano Sandro García-Rojas Castillo señaló que Bolivia debe prestar la debida atención a la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), ya que de lo contrario podría verse aislado en el futuro, al ser colocado en una lista de países que no cumplen con los estándares del grupo.
“Bolivia tiene que mostrar qué medidas aplica y evaluar los riegos a los que puede estar expuesta en materia del lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, así podrá tener una respuesta y aplicarla con exactitud, un error, en cualquier sector, debilita la imagen del país”, señaló el experto en un encuentro organizado por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) el pasado 7 de septiembre.
García-Rojas enfatizó que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) establece estándares mínimos destinados a prevenir estas actividades ilegales y el daño que causan a la sociedad. El experto dijo que el Estado boliviano y los sujetos obligados, como el sistema financiero, deben hacer un esfuerzo importante para que el país no ingrese a la lista gris, por incumplimiento técnico o de efectividad de las medidas adoptadas.
La evaluación mutua del Gafilat permite a la región conocer los avances que implementan en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el marco de las 40 recomendaciones emitidas por la GAFI.
Bolivia participará de esta evaluación luego de nueve años; ésta se realizará de manera preparatoria en noviembre de este año y la visita presencial a partir de abril de 2023; el objetivo de esta evaluación mutua es verificar el grado de avance en la implementación y cumplimiento de las recomendaciones.
Es este sentido, Asoban organizó un conversatorio sobre el rol del periodismo en la evaluación mutua de Bolivia, en el que explicó la importancia de la participación del país en esta evaluación.
Por su parte, Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de Asoban, manifestó que el papel de los medios de comunicación es clave para analizar las acciones que se realizan como país “el sector financiero, al igual que otras áreas, se está preparando para la evaluación de Gafilat, es vital mostrar cómo Bolivia está avanzando y cumpliendo las recomendaciones para dar respuesta a esta temática de importancia e interés mundial”, acotó.
El Gafilat es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo y el FP, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros, siendo Bolivia país suscriptor de los memorándums de entendimiento.

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